马鞍山太白支行多措并重做好反洗钱作业
为有用防备和冲击不法分子运用金融事务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱作业相关规定，山太加强要害岗位人员反洗钱才能，白支多措并重，行多洗钱进步反洗钱危险防控，措并促进反洗钱作业有用展开。重做作业
一是好反加强人员反洗钱作业办理，要求全员做好客户辨认作业，马鞍保证客户信息和生意信息实在、山太完好、白支合规，行多洗钱排查可疑生意，措并对未达反洗钱作业要求的重做作业客户及时补录个人信息，躲避危险，好反守好危险防控第一道防地。马鞍
二是做好反洗钱宣扬教育作业，严厉执行反洗钱作业要求，问询银行卡开户客户开卡意图，向开卡客户介绍银行卡运用标准，禁止运用银行卡涉赌涉诈，禁止租借出借生意银行卡，大厅内摆放反洗钱宣扬折页，LED显示屏翻滚播映反洗钱警示语，营建稠密的反洗钱宣扬气氛。
三是定时展开商户排查，补录商户信息，排查商户收单事务，核实清退高危险商户，排查问题商户，防备化解事务危险和案子危险，推进商户事务高质量稳健开展。
(责任编辑：时尚)
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